В последнее время Центробанк начал проводить массовые проверки российских банков и выявлять нарушения в их работе. Например, недавно ЦБ принял решение ввести запрет на проведение некоторых финансовых операций пользователям Qiwi-банка, а сегодня, 11 декабря, стало известно, что Центробанк отозвал лицензию из-за непрозрачности в работе финансовой систему у двух банков России. Речь идет о «ФинТехе» и «Онего». 

Причиной отозвания лицензии у «Онего» послужила непрозрачность проведенных операций: клиенты банка переводили и получали деньги на свой счет с азартных организаций, причем, деятельность которых является незаконной. Также банк позволял своим клиентам переводить деньги на зарубежные счета без каких-либо проблем, хотя подобные операции подлежат серьезной проверке со стороны работников банков. 

«ФинТех» неоднократно нарушал нововведения, введенные на законодательном уровне. Например, банк замечен в проведении финансовых операций, деятельность которых направлена на обслуживание сайтов с азартными играми. 

Оба банка не являются лидерами в своей сфере, не обладают внушительными финансовыми активами и находятся на 241 и 308 местах в рейтинге среди банков РФ.